SPECIALIZUOTAS SAVAITRASTIS LIETUVOS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
Vyksta „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos 2020 m. prenumeratos akcija • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 89 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • • Vyksta „MOKESČIŲ ŽINIŲ“ el. versijos 2020 m. prenumeratos akcija • • • • • Elektroninio leidinio prenumeratos visiems 2020-iems metams kaina – 89 Eur • • • • • Svetainėje www.mzinios.lt kiekvieną mėnesį apsilanko apie 40 000 skaitytojų • • • • • Užsisakyti „Mokesčių žinias“ galima: http://www.mzinios.lt/lt/prenumerata.html • • • • •
2019 m. spalio 15 d.
Nr. 38 (1122) NaujienosVMI ir FNTT įsteigtas Rizikos analizės...         
Šiame numeryje  


  Registruotiems vartotojams  

  Naujienlaiškio prenumerata  

VMI ir FNTT įsteigtas Rizikos analizės centras duoda pirmuosius dividendus

Praėjusių metų pabaigoje institucijų įsteigtas Rizikos analizės centras duoda pirmuosius rezultatus.

Rizikos analizės centre institucijos pradėjo tirti įtariamo sukčiavimo tarptautiniu mastu atvejį, kuriame dalyvauja ir Lietuvos įmonė, deklaruojanti milijonines apyvartas iš prekybos su ES šalyse įregistruotomis įmonėmis. Operatyviai apsikeitus informacija su šalių, kuriose buvo įregistruoti prekių pirkėjai, kontroliuojančiomis institucijomis, paaiškėjo, jog kai kurie iš tų šalių pirkėjų yra nerandami, nemoka mokesčių, t.y. jie yra vadinamieji „dingę prekeiviai“. Taip pat nustatyta, kad, pažeidžiant „trikampei“ prekybai taikomus reikalavimus, prekės nebūdavo išgabenamos iš šalies siuntėjos. Preliminariu VMI vertinimu, dėl tiriamų veikų į valstybės biudžetą galėjo būti nesumokėta apie 2 mln. litų.

Tyrimo metu nustatyta, kad Alytuje registruota bendrovė deklaruodavo didelės apimties tiekimus 3 skirtingų Europos Sąjungos šalių ūkio subjektams, pvz., dviejų mėnesių tariamų tiekimų apimtys viršija 20 mln. Lt, tuo tarpu kai kurie prekių gavėjai neteikė PVM deklaracijų ir nemokėjo mokesčių savo valstybėse, taip pat buvo nesilaikoma „trikampės“ prekybos taisyklių. Dėl tiriamų pažeidimų vien tik Ispanijoje galimai buvo nesumokėta apie 2 mln. Lt mokesčių. Faktams pasitvirtinus, prievolė sumokėti šią sumą pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą gali būti perkeltą bendrovei.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie LR VRM pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo siekiant išvengti didelės vertės turtinės prievolės ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo, pagal LR BK 182 str. 2d., 216 str. 1d. Bendrovės vadovui, užsienio piliečiui, pareikštas įtarimas padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 182 str. 2d. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Alytaus rajono apylinkės prokuratūra.

 „Rizikos analizės centro įsteigimas ir pirmieji jo darbo rezultatai, kurie neapsiriboja tik paminėtuoju atveju, įrodo, kad betarpiškas institucijų specialistų bendras darbas yra efektyviausia institucijų bendradarbiavimo forma, kuri sudarys realias prielaidas įgyvendinti institucijoms keliamus šešėlinės ekonomikos mažinimo uždavinius. Vienaip darbas vyksta, kai institucijos bendrauja raštu ir visai kitaip, kai abiejų institucijų analizės ir kitų sričių ekspertai kartu operatyviai nagrinėja institucijų valdomą bei gaunamą informaciją, kartu planuoja bei įgyvendina kontrolės veiksmus. Kitaip tariant, bendradarbiavimas tarp institucijų bus ne „popierinis“, o realus“, - pažymi VMI prie FM viršininkas Modestas Kaseliauskas.

„Vadinamasis „karuselinis“ sukčiavimas, kai sukčiautojai, siekdami pasisavinti pridėtinės vertės mokestį, naudoja ne tik Lietuvos, bet Europos Sąjungos valstybių narių jokios veiklos nevykdančias bendroves, taip pat mokesčių vengimas ar slėpimas, organizuotos grupės, kurios nusikalstamu būdu įgytas lėšas ir sukauptą ekonominį potencialą naudoja kitiems nusikaltimams daryti – šia linkme dirbs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai ir Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai. Dviejų institucijų analitinės ir organizacinės priemonės ne tik padės operatyviau išaiškinti minėtus pažeidimus ar nusikalstamas veikas, bet ir efektyviau vykdyti jų prevenciją“, – sako FNTT direktorius Vitalijus Gailius.

VMI ir FNTT įkurtas Rizikos analizės centras stebės ir analizuos situaciją skirtingose šalies  ekonominės veiklos srityse, siekiant nustatyti pokyčius, tendencijas bei juos sąlygojusias priežastis, kiek tai susiję su galimais mokesčių įstatymų pažeidimais ar nusikaltimais finansų sistemai bei su jais susijusiais nusikaltimais bei kitais pažeidimais. Nustačius mokesčių vengimo požiūriu rizikingus asmenis ir (arba) asmenis, kurių veikloje yra nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant bus informuojami institucijų atsakingi už kontrolę ir nusikaltimų tyrimus padaliniai, kurie imsis aktyvių priemonių. Rizikos analizės centras veikia VMI patalpose, jis aprūpintas šiuolaikine kompiuterine ir kita analizės darbui būtina technine įranga, sukurtos prieigos prie VMI ir FNTT bei kitų duomenų bazių, informacijos šaltinių.

Numatyta, kad centro darbe prioritetas bus skiriamas su PVM susijusio sukčiavimo užkardymui ir nustatymui, juridinių asmenų vykdomų finansinių operacijų tyrimui, siekiant nustatyti piniginių lėšų „išplovimo“ iš įmonių ir apmokestinamojo pelno mažinimo atvejus, taip pat įtartinoms fizinių asmenų vykdomos finansinėms operacijoms, siekiant nustatyti galimus neteisėto praturtėjimo ir pajamų slėpimo atvejus.

VMI primena, kad 2010 metais įvairioms teisėsaugos institucijoms perdavė 315 medžiagų (kiekviena jų apima keliasdešimties įtartinų įmonių „voratinklių“ veiklą) apie galimai nusikalstamą veiklą, iš jų FNTT perduotos 199 medžiagos. Perduota informacija apie galimai nuslėptus beveik 28 mln. litų. VMI, vykdydama kontrolės, aktyvios stebėsenos procedūras, 2008 metais nustatė 264 mln. litų, 2009 metais – 478 mln. litų, o per 2010 m. 9 mėnesius – 271 mln. litų nesumokėtų mokesčių. 

2011-02-18
 
Paieška

Straipsnių archyvas
  Spalis     2019  
PrATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Naujienos
2019-09-25
Susigrąžinti pajamų mokesčio permoką už 2018 m. dar gali 27 tūkst. gyventojų
2019-07-16
Turinčius „Luminor/Nordea“ sąskaitą, „Sodra“ prašo pranešti pasikeitusius sąskaitų numerius
2019-07-02
VMI džiaugiasi mokesčių amnestijos rezultatais
2019-06-18
VMI paskelbė naujausius turto deklaracijų išrašus
2019-06-10
Mokslus baigiantiems moksleiviams ir studentams – apie sveikatos draudimą
2019-05-29
VMI ruošia laiškus pamiršusiems sumokėti mokesčius
2019-05-22
VMI ir „Sodros“ konsultacijos – vieno skambučio metu
2019-05-03
Skolininkais „Sodra“ pavertė tūkstančius gyventojų
2019-05-03
Pajamų ir turto deklaravimo rezultatai
2019-04-17
VMI gyventojams pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas
2019-04-11
VMI: dar ne vėlu prisiminti pamirštus mokesčius
2019-04-08
VMI turgavietėse padės ne tik deklaruoti pajamas, bet ir mokys išmaniai tvarkyti apskaitą
2019-04-04
Prašymams susigrąžinti PVM iš Didžiosios Britanijos – savaitė
2019-03-22
Pajamų deklaravimo laikotarpiu VMI ir „Sodra“ gyventojus konsultuoja kartu
2019-03-20
Prasidėjo pajamų ir turto deklaravimas
2019-03-20
PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimo i.SAF terminas pratęstas iki kovo 25 d.
2019-03-14
Finansinės ataskaitos Registrų centrui šiemet teikiamos sparčiau
2019-02-22
VMI skubina pateikti prašymus dėl PVM susigrąžinimo iš Didžiosios Britanijos
2019-02-19
Mokesčių inspekcija grąžina žemės mokesčio permokas
2019-01-31
150 tūkst. mokesčių mokėtojų VMI atleido nuo delspinigių
2019-01-29
VMI verslaujančius gyventojus kviečia išbandyti virtualų buhalterį i.APS
2018-12-19
Nuo sausio daliai senjorų pensijas į namus atneš nebe paštininkai
2018-12-18
„Sodra“ pranešimus apie pensijų kaupimą siųs 650 tūkstančių gyventojų
2018-12-14
Priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, bankai remsis ir VMI duomenimis
2018-12-11
Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės VMI sukurtas virtualus buhalteris i.APS
2018-12-03
Nuo gruodžio 3-osios kai kuriuose VMI poskyriuose pasikeitė darbo laikas
2018-12-03
VMI primena: artėja nekilnojamojo turto fiziniams asmenims deklaravimo terminas
2018-11-29
VMI teikia naujas konsultavimo telefonu paslaugas
2018-11-26
Viešosios įstaigos raginamos Registrų centrui pateikti duomenis apie savo dalininkus
2018-11-12
Kvitų žaidimas pratęstas dar vieniems metams

Adresas: Palangos g. 2 - 13, Vilnius LT-01117
Tel.: 8-686 09344
Fax.:
El. paštas: redakcija@mzinios.lt
Kontaktai | Reklama