Visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys privalės gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – fizinius asmenis, kurie yra juridinio asmens savininkai arba kontroliuoja juridinį asmenį, ir/arba fiziniai asmenys, kurių vardu yra vykdomas sandoris ar veikla – ir šią informaciją ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui – Registrų centrui – JADIS nuostatuose nustatyta tvarka.

Tokią pareigą įtvirtina 2018 m. birželio 30 d. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr.VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo 25 str. 1 dalis, beje, suteikianti ir vieną išimtį – juridiniams asmenims, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė. Jeigu valstybė ar savivaldybė yra vienas iš juridinio asmens dalyvių, informacija Registrų centrui turės būti teikiama tik apie kitus to juridinio asmens naudos gavėjus.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme įtvirtinti nauji reikalavimai juridiniams asmenims priimti, įgyvendinant ES direktyvos 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos nuostatas.

Ir nors pareiga teikti duomenis JADIS tvarkytojui nustatyta nuo 2019 metų pradžios, tačiau galės būti įgyvendinta, kai JADIS tvarkytojas atnaujins elektroninę sistemą (planuojama, kad pritaikyta sistema pradės veikti 2020 m. pradžioje).

Todėl visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys, įskaitant ir viešąsias įstaigas, asociacijas, ūkines ir mažąsias bendrijas, kooperatines bendroves, individualias įmones bei kitas juridinio asmens teisines formas, turi galimybę iki programinių priemonių pritaikymo naujiems procesams tinkamai pasirengti jų vykdymui – surinkti duomenis apie savo naudos gavėjus, kad pradėjus sistemai veikti šiuos duomenis galėtų pateikti JADIS.

Registrų centrui juridiniai asmenys turės pateikti šiuos duomenis apie savo naudos gavėjus:

• valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

• jo turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba

• kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais).

Komentarai (0)